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强化尽调触发情形

强化尽调(EDD)触发情形

常见触发:BVI/开曼等离岸架构、最终控制人为政治人物(PEP)、高风险行业(珠宝、电子、虚拟资产)、高频跨境资金往来。触发后审查更深、周期更长。

个案情况不同,建议预约顾问评估。

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